41660全球赢家的信心

       本网讯 8月8日
，公司股东会2016年度会议暨第三届第三次董事会在公司研发中心四楼会议室胜利召开。丛国庆同志代表沙钢集团、司相芳同志代表恒信集团出席了会议
，公司全体董事、监事及不是董事的总经理层成员出席（或列席）了会议，王谨董事长主持了会议。

       会议主要听取审议并通过了《董事会工作报告》、《总经理工作报告》
、《财务工作报告》、《监事会工作报告》，回顾了2015年的工作
，客观分析了经济形势，明确了下一步的发展方向和思路
，部署了2016年以及今后一个时期的重点任务
。会议还研究通过了其他事项
。

       会议对公司2015年的各项工作给予充分肯定

，一致认为：在产能严重过剩
，刚性需求减弱，市场形势恶劣，行业竞争无序，量价齐跌凸显
，产品成本提升
，尤其环保压力增大的大环境下，公司全面贯彻“三会”精神，认识新常态，面对新常态，适应新常态，求存自强、渡危求进

，实现了企业平稳健康发展。经营效益在逆势中仍保持了同行业最好水平，盈利能力持续保持了沙钢非钢企业首位，经营业绩位居邹城市前茅和济宁市民企前五位。安全环保工作成绩突出，被授予“全省安全生产基层基础工作先进企业”、“济宁市安全生产工作先进企业”等荣誉称号。能源管控中心投入运行
，节能降耗工作上了新水平
。省级企业技术中心
、济宁市煤基清洁燃料工程技术研究中心获批，技术创新平台有了新提升。41660全球赢家的信心品牌效应凸显，新获“济宁市劳动关系和谐4A级企业”、“济宁市五一劳动奖状”
、“济宁市突出贡献企业”、“邹城市突出贡献企业”等殊荣，新获第五届济宁市市长质量奖。“平安
、诚信、和谐、魅力” 41660全球赢家的信心建设成果斐然。行业地位日益趋升，首次入围山东企业100强
，再次被评为中国民企500强和中国民企制造业500强

。

       会议客观分析了当前及今后面临的严峻形势，会议认为，当前整个焦化产业已进入产能过剩
、成本上升、环保压力增大、低水平同质化竞争日趋激烈
、经济效益微利的发展“红海区”。全行业处于历史上最困难时期
，主要产品产量、价格和企业效益全面下滑，企业微利、行业低效益成为常态
，生存发展环境愈发艰难。加之新《环境保护法》、《大气污染防治法》的实施及安全生产的持续高压态势，给行业生存发展带来了更深层次的禁锢
。在新常态下
，市场供需矛盾更加突出，产品产量和价格持续下跌，经营效益下滑明显加重的局面还将维持较长时间。

      会议指出
，通过对宏观经济背景
、行业整体状况、市场运行轨迹、业内企业现状等因素综合分析，当前最大的市场价格抑制因素
，就是去产能的速度与效率。最大的空降风险
，来源于环境监管。最大的投资项，是环保技改治理。最有效的出路之一是在下游“化”字上做文章。伴随供给侧结构性改革的推进以及山东省环保工作的不断加码
，我们转型升级已经成为迫在眉睫的任务。

       会议进一步明确了今后发展战略和方向，大力实施“稳焦延化，焦化并举
，融合石油化工；吃干榨净，实现资源综合利用，发展循环经济，产出终端产品；向最好学习，同最好对标

，当最优同行，做最久基业”战略
，继续深化“三个挖不尽”、“三个有利于”、“三个管理”
，全面开展“安全环保狠抓年、投产见效年、降本增效突破年


、创新工作加快年
、持续发展规划年”工作，实现产能最大化、附加值最大化、资源利用最大化、利润最大化
，进一步提升经营业绩和行业领军地位。

       王谨董事长在会议即将结束时强调，强者独领风骚，弱者退出江湖
。全公司上下要在“三会一层”的正确领导和各层级的大力支持下，发扬“滚石上山”
、“雄鹰”和“胡杨”精神，以客户需求为导向
，以奋斗者为本
，以创新者为荣
，为敢于担当者而担当
，聚焦“经济与社会、效率与效益”两个双效，以持续发展为动力，加快转型升级步伐，把公司创造成一流的企业，建设成41660全球赢家的信心人的美好家园，为实现强企兴邦爱国梦而努力奋斗
！

       同日，第三届监事会第三次会议在研发中心三楼会议室召开，邵洪琪主席主持了会议
。会议提出，进一步加强监事会建设，完善监事监督机制
，规范监事行为。加强联系董事会和总经理层
，发现问题及时报告并提出合理化建议。以财务监督为核心，充分发挥监事会的监督作用，在防范经营风险、实现资产保值增值上发挥积极作用。

监事会会议现场

丛国庆代表沙钢集团出席会议

山东恒信集团董事长兼总经理司相芳出席会议

王谨董事长主持会议

与会人员合影